Правоохоронні органи України викрили та припинили діяльність масштабної організованої групи, яка роками будувала тіньовий бізнес на азартних іграх. За даними офіційного слідства, через рахунки нелегальних онлайн-казино, що функціонували в обхід чинного законодавства, пройшло понад 141 мільйон гривень.
П’ятеро учасників злочинного угруповання налагодили роботу відомих нелегальних онлайн-платформ під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino» без отримання відповідних державних ліцензій та сплати податків. Протягом майже чотирьох років фігуранти використовували банківські рахунки для прийому ставок, через які було проведено понад 58 мільйонів гривень, а ще понад 1,84 мільйона USDT надійшло безпосередньо на пов’язані з мережею криптогаманці. Одним із ключових організаторів протиправної схеми виявився чинний адвокат.
У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків, а п’ятьом основним фігурантам уже офіційно повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів головному організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень. Наразі слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, причетних до фінансування, технічної підтримки та обслуговування цієї нелегальної гральної мережі.
