В Україні правоохоронці припинили діяльність масштабної злочинної організації, яка під виглядом надання фінансових послуг привласнювала кошти громадян. Представники силових відомств провели понад 20 обшуків у семи регіонах країни, задокументувавши роботу розгалуженої мережі фіктивних пунктів обміну валют та криптоактивів.
Організатори маскували протиправну діяльність під легальний бізнес, створивши функціональний сайт, систему Telegram-комунікації та видачу кодів підтвердження. Після того як клієнт залишав заявку, менеджер компанії надавав адресу офісу, куди людина приносила готівку, проте після передачі грошей громадяни не отримували ані криптовалюти, ані повернення своїх коштів, стикаючись із затягуванням процесу.
Показовим фактом цинізму ділків стало те, що під час документування злочину учасники мережі за аналогічним алгоритмом заволоділи 50 тисячами гривень під час оперативної закупівлі. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування платформи — від організаторів до касирів. Співучасникам готуються повідомлення про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
