Правоохоронці викрили та успішно знешкодили потужну злочинну організацію, яка організувала масштабний «конвертаційний центр» для легалізації та виведення у тінь коштів. За даними Офісу генерального прокурора, через цю схему проходили колосальні фінансові потоки.
Слідство встановило, що середньомісячний обіг нелегальної фінансової структури сягав приблизно 500 мільйонів гривень, а загалом через розгалужену систему провели операції на суму 23,5 мільярда гривень. Для маскування походження готівки організатори активно використовували операції з криптовалютою. За попередніми підрахунками аналітиків, через діяльність цього конвертцентру державний бюджет недоотримав близько 3 мільярдів гривень податків.
У межах кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки спільно з прокурорами ОГП провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки. Учасникам злочинної організації вже оголошено про підозру, а згодом слідчі обіцяють розкрити нові деталі справи.
