Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування та скерували до суду справу відносно дев’ятьох учасників злочинної групи, які розгорнули масштабне виробництво й збут підпільного тютюну із мільйонними оборотами.
Організатором підпільної імперії виявився 29-річний чоловік, який чітко розподілив ролі між іншими спільниками. Схема працювала на розмах двох регіонів: на Тернопільщині ділки засадили 11 гектарів землі тютюном, де зібраний урожай сушили й подрібнювали, після чого сировину транспортували до Одеси для остаточного фасування та виготовлення цигарок.
Готову продукцію збували через спеціально створену мережу інтернет-магазинів із поштовою доставкою по всій країні, а також реалізовували на відомих одеських ринках «Новий» та «Київський». Тільки через інтернет-продажі зловмисники встигли виручити понад 35,7 млн гривень, після чого легалізовували ці кошти через тіньові фінансові операції.
Масштабний бізнес зупинили детективи ТУ БЕБ в Одеській області, провівши 23 обшуки на території двох областей. У результаті спецоперації вилучено понад 9,1 тонни тютюну, промислове обладнання, транспортні засоби, готівку та документацію загальною вартістю понад 13 млн грн.
Наразі всі дев’ять фігурантів постануть перед судом за незаконні операції з підакцизними товарами, а шістьом із них додатково інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Шестеро ключових учасників схеми на час судового розгляду перебувають під вартою з правом внесення застави.
