Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України офіційно завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 організаторів та 9 учасників масштабної міжрегіональної злочинної організації. Слідством було встановлено, що зловмисники налагодили чітку схему виманювання коштів у громадян, використовуючи для цього обіцянки фіктивних призів у межах неіснуючих програм лояльності.
Для реалізації злочинного задуму у Києві та Чернігові учасники угруповання облаштували 6 професійних «кол-центрів». Ці приміщення були повністю оснащені сучасним серверним програмним забезпеченням, потужною комп’ютерною технікою та засобами IP-телефонії. Саме через ці центри здійснювалися масові дзвінки та розсилки повідомлень, у яких громадянам повідомляли про нібито виграші у акціях. Загалом до складу злочинної організації входило понад 13 осіб, одну з яких наразі оголошено у міжнародний розшук.
Механізм шахрайства полягав у тому, що під виглядом отримання коштовного «призу» потерпілих переконували сплачувати вартість доставки поштових відправлень. Суми коливалися від 500 до 2000 грн, при цьому обов’язковою умовою була відсутність можливості огляду посилки до оплати. Насправді замість обіцяних виплат у коробки вкладали дешеві побутові товари. Масштаби діяльності вражають: щоденно фігуранти відправляли від 700 до 1000 таких пакунків, не маючи жодного наміру виконувати обіцянки.
Під час проведення понад 30 обшуків на території Київської та Чернігівської областей детективи БЕБ затримали 9 осіб. Було вилучено понад 700 одиниць техніки, серверне обладнання, документацію, банківські картки та 1,3 млн грн готівкою. Для забезпечення подальшого відшкодування збитків на активи фігурантів накладено арешт: зокрема, на 15 об’єктів нерухомості вартістю понад 30 млн грн та два елітні автомобілі вартістю близько 5 млн грн. Наразі справу за статтями про шахрайство, легалізацію майна та створення злочинної організації передано до суду.
