Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві спільно з Головним підрозділом викрили та припинили діяльність масштабної мережі конвертаційних центрів. Злочинна схема, що діяла з 2023 року, завдала державному бюджету збитків на понад 3 мільярди гривень у вигляді несплачених податків.
Як встановило слідство, до протиправної діяльності у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Мережа обслуговувала близько 200 підприємств-клієнтів, використовуючи реквізити 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів. Гроші перераховувалися за нібито надані послуги чи товари, після чого частина коштів конвертувалася у криптовалюту та переводилася в готівку.
Під час 50 обшуків, проведених у Києві, Харкові та Одесі, правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки й документи. Шістьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники БЕБ, Держприкордонслужби та Департаменту кіберполіції.
