У межах діяльності міжнародної слідчої групи правоохоронці України та Казахстану ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі. Злочинну організацію створили четверо українців, які налагодили роботу офісів як режимних об’єктів із посиленою охороною, відеоспостереженням та обов’язковими перевірками персоналу на детекторі брехні. Жертвами зловмисників ставали громадяни України, Казахстану та країн ЄС, яким завдано збитків в особливо великих розмірах.
Шахраї працювали за двома основними напрямками: «романтичним» та «інвестиційним». У першому випадку скамери втиралися в довіру до потерпілих через мережу інтернет, імітуючи любовні стосунки, після чого виманювали кошти під вигаданими приводами. Друга схема базувалася на фальшивих криптобіржах: під виглядом відомих платформ злочинці отримували доступ до логінів та паролів криптогаманців користувачів, після чого миттєво виводили всі активи на свої підконтрольні рахунки.
Під час проведення понад 40 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 100 тисяч доларів готівкою, 10 автомобілів еліт-класу, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки. Вісьмом учасникам угруповання, включаючи його керівництво, повідомлено про підозру за фактами створення злочинної організації та крадіжки криптовалюти (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Фігурантів затримано, наразі вирішується питання про їх тримання під вартою без права внесення застави.
Слідчі дії тривають для встановлення повного кола осіб, залучених до діяльності кол-центрів. Правоохоронці також перевіряють причетність затриманих до аналогічних злочинів на території інших держав. Ця операція стала черговим етапом у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю, що використовує методи соціальної інженерії для заволодіння фінансами громадян у цифровому просторі.
