Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно із працівниками Державної податкової служби України викрили масштабну фінансову схему у сфері роздрібної торгівлі. Керівництво відомої мережі магазинів секонд-хенду використовувало механізм штучного дроблення бізнесу задля ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. За попередніми оцінками аналітиків, державний бюджет недоотримав понад 38,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).
У ході досудового розслідування встановлено, що мережа торговельних точок фактично функціонувала як єдина юридична особа з централізованим менеджментом та координацією. Проте офіційно продаж ввезених товарів здійснювався через понад 530 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), які перебували на спрощеній системі оподаткування. Після перевищення встановлених законодавством лімітів доходу, фігуранти не переводили підприємців на загальну систему, а залучали нових підставних осіб для збереження пільгових умов.
Зокрема, протягом 2023–2025 років організатори залучили 23 ключових ФОПів, через рахунки яких провели операції на суму понад 231 млн грн. Співробітники БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели 23 санкціоновані обшуки на території п’яти областей України: Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької. Правоохоронці вилучили носії інформації щодо діяльності сотень підконтрольних підприємців за 2024–2026 роки, які наразі долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.
