НАБУ та САП викрили масштабну схему легалізації незаконних доходів. Про підозру у відмиванні майна в особливо великому розмірі повідомлено колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, його колишній підлеглій-секретарці та її матері.
Як встановило слідство, протягом 2021–2022 років високопоставлений суддя набув у власність дорогі активи загальною вартістю близько 26 мільйонів гривень. До цього списку увійшли житловий будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири окремі земельні ділянки. Аби приховати справжнього власника та легалізувати не задекларовані чи незаконно здобуті кошти, посадовець задіяв свою підлеглу. За її допомогою майно оформлювали на матір працівниці, створюючи видимість законності володіння.
За результатами розслідування дії колишнього голови суду та матері його колишньої підлеглої кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі). Водночас саму експідлеглу підозрюють у пособництві цьому злочину за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Наразі антикорупційні органи продовжують досудове розслідування задля встановлення всіх обставин злочинної схеми та можливої причетності інших осіб.
