Бюро економічної безпеки припинило діяльність масштабного «конвертаційного центру», що діяв у п’яти областях України та мав зв’язки з країнами ЄС та ОАЕ. За даними відомства, схема охоплювала понад 200 підприємств, які використовували її для мінімізації податків через фіктивний ПДВ та обготівковування коштів. Загальний обіг мережі сягав 18 мільярдів гривень.
Для функціонування мережі залучили близько 500 структур, серед яких понад 100 фіктивних фірм та 400 ФОПів. Через них оформлювалися безтоварні операції для створення штучного податкового кредиту. Крім того, організатори налагодили канал виведення грошей за кордон через компанії-нерезиденти та мережу обмінників, конвертуючи кошти у готівку або криптоактиви для приховання фінансових потоків.
Під час 40 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, 40 печаток, документацію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 18 мільйонів гривень у еквіваленті. Наразі організатору, який перебуває за кордоном, та його спільникам повідомлено про підозру. Чотирьох фігурантів затримано, трьом із них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
