Дворічне масштабне розслідування правоохоронців завершилося ліквідацією потужної злочинної організації, яка спеціалізувалася на торгівлі людьми, відмиванні коштів та шахрайстві. Міжнародна операція за участю Національної поліції України, іспанських правоохоронців, Європолу та Інтерполу дозволила викрити схему, завдяки якій зловмисники легалізували близько 4,75 мільйона євро.
Злочинці вербували українок, які перебували в уразливому стані, та переправляли їх до Іспанії. Там на потерпілих оформлювали статус тимчасового захисту та відкривали банківські рахунки, які використовувалися для виведення незаконно отриманих коштів через онлайн-платформи азартних ігор.
Деталі масштабної спецоперації:
- Затримання: В Іспанії взято під варту 12 учасників угруповання (Аліканте та Валенсія).
- Масштаб жертв: Ідентифіковано 55 потерпілих, чиїми даними користувалися злочинці.
- Фінансовий слід: Заморожено 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
- Вилучено: Величезну кількість техніки (88 телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт), 4 авто, готівку в євро та доларах, а також 200 000 євро в криптовалюті.
Слідство встановило, що зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах за допомогою спеціалізованих ботів. Окрім експлуатації жінок, було виявлено використання понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 вкрадених посвідчень особи громадян 17 держав. Наразі робота з документування злочинної діяльності триває.
