Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо 34-річного підприємця, який ухилився від сплати податків у на особливо великих розмірах. Мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття, що діяла на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей, а також через соціальні мережі по всій Україні.
Слідство встановило, що для мінімізації податкових зобов’язань чоловік використав схему штучного дроблення бізнесу, зареєструвавши 15 підконтрольних ФОПів. Через них розподілялася виручка, щоб не перевищувати ліміти спрощеної системи оподаткування. Фактичний дохід за рік склав понад 76 млн грн, тоді як задекларовано було лише 5 млн грн. Це призвело до ненадходження в бюджет 10,6 млн грн податків.
Під час серії обшуків правоохоронці вилучили готівку, техніку та понад 23 тисячі одиниць товару. Загальна вартість вилученого майна сягнула майже 33,4 млн грн. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
Варто зазначити, що під час розслідування підприємець повністю визнав провину та добровільно відшкодував державі 10,6 млн грн збитків. Наразі справу скеровано до суду. Бізнесмен зобов’язався легалізувати діяльність, зареєструвати юридичну особу та офіційно працевлаштувати всіх робітників.
