У столиці правоохоронці викрили директора великого картонно-тарного підприємства, який налагодив незаконну схему постачання обладнання з Російської Федерації. Попри повномасштабну війну та встановлені урядом заборони, керівник компанії продовжував співпрацю з ворогом, перераховуючи мільйонні суми до бюджету країни-агресора.
Як встановило слідство, підприємство, що має потужності на Луганщині та філії в інших регіонах України, ще у 2021 році уклало контракт із російським виробником на суму понад 1,1 млн євро. Після початку вторгнення директор вирішив не розривати угоду, а натомість використав білоруську компанію-посередника для обходу санкцій.
За цією схемою було реалізовано наступне:
- Через посередника на рахунки російського постачальника перераховано залишок коштів у розмірі 382 тис. євро.
- Для прискорення поставок обладнання підозрюваний додатково пообіцяв представнику агресора 92,4 тис. євро як “бонус” та покриття податків.
- Обладнання ввозилося в Україну транзитом через одну з країн Європейського Союзу, що мало приховати його справжнє походження.
Дії підозрюваного фактично означали добровільне фінансування збройних сил ворога через сплату податків у російський бюджет. Під час обшуків на підприємстві слідчі вилучили важливу документацію, мобільні телефони та техніку, що підтверджують злочинну діяльність.
Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав для нього безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.
